26 и 27 апреля 2022 года в городе Пятигорске состоялся ежегодный семинар кредитных потребительских кооперативов России имени Овчияна Марата Ригоевича.
В программе семинара были раскрыты следующие темы:
1. Внутренний контроль в кооперативе в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ:
-Актуальная практика проверок (в том числе выездных проверок ЦБ РФ);
-Минимизация риска вовлечения КПК в проведение сомнительных операций со средствами материнского (семейного) капитала (МСК);
-Идентификация пайщиков, в том числе применение Дистанционной идентификации в рамках 115-ФЗ;
2. Действующие положения закона о защите персональных данных:
-Как подготовиться к проверкам Роскомнадзора в части соблюдения требований Федерального закона №152-ФЗ.
3.Работа КПК со средствами материнского капитала.
4. Изменения в требованиях Базовых стандартов СРО, вступающие в силу в 2022 году.
Спикерами на семинаре являлись ведущие специалисты в сфере ПОД/ФТ, в области защиты персональных данных, представители саморегулируемой организации, практики в области кредитной кооперации, особыми гостями традиционно были представители Южного главного управления Банка России.